Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) için sıkı kontrol mekanizmaları devreye alınacak.
Özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin hızlıca sistem dışına çıkarılmasını engellemek için, kripto varlık çekim işlemlerine zaman kısıtlaması getiriliyor:
İlk çekim işlemi için minimum bekleme süresi: 72 saat
Sonraki çekimler için minimum süre: 48 saat
Bu sınırlama, "seyahat kuralı" (travel rule) uygulanmayan işlemler için geçerli olacak.
STABİL KRİPTO PARALAR İÇİN LİMİTLER BELİRLENDİ
Stablecoin (stabil kripto para) transferleri de artık kontrol altında olacak. Günlük ve aylık transfer limitleri şöyle belirlendi:
Transfer Tipi Limit (Seyahat kuralı uygulanmazsa) Limit (Seyahat kuralı uygulanırsa) Günlük Limit 3.000 Dolar 6.000 Dolar Aylık Limit 50.000 Dolar 100.000 Dolar
Buna göre, transfer işlemlerinde gönderici ve alıcının adı, soyadı, doğum tarihi, adresi ve cüzdan bilgileri eksiksiz sunulmalı.
engellenmeyeceğini vurguladı:
“Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya arbitraj yapan ve fon kaynağını belgeleyen kullanıcılar için bu transferler, sorumlu platformlar aracılığıyla limit dışı kalacak.”
Bakan Şimşek, tüm kripto platformlarının yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:
NEDEN BU ADIMLAR ATILIYOR?
Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması
Dolandırıcılık ve kara para operasyonlarının önlenmesi
Uluslararası finans sistemine entegrasyon
FATF (Mali Eylem Görev Gücü) ile uyumluluk